movimentação bancária

Os bancos devem identificar e registrar no Sisbacen - Sistema de Informações - do Banco Central as seguintes ocorrências:

  • Depósito em espécie, retirada em espécie ou pedido de provisão para saque, de valor igual ou superior a cem mil reais, independentemente de qualquer análise ou providência, devendo o registro respectivo ser efetuado na data do depósito, da retirada ou do pedido;
  • depósito em espécie, retirada em espécie ou pedido de provisão para saque, de valor inferior a cem mil reais, que apresente indícios de ocultação ou dissimulação da natureza, da origem, da localização, da disposição, da movimentação ou da propriedade de bens, direitos e valores

A medida visa a reunir e articular informações sobre atividades relacionadas ao crime de lavagem de dinheiro

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