know your costumer
Padrão de atendimento a clientes de investimentos em geral.
enfin: Requer que as instituições determinem a suitability de investimentos para seus clientes através de recomendações específicas.
Dá atenção especial aos objetivos de investimento e ao nível de tolerância ao risco suportado pelo cliente, a seus conhecimentos sobre o investimento e à sua situação financeira.
Assegura um relacionamento eficiente entre o consultor de investimentos e o cliente.